В Омске транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 39-летнего мужчины, которого подозревают в нарушении валютного законодательства. Его обвиняют по части 1 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, связанной с проведением незаконных валютных операций.
По версии следствия, в июне и сентябре 2025 года обвиняемый осуществил два перевода иностранной валюты на счета нерезидента. Общая сумма составила 651 тысячу японских иен, что примерно равно 363 тысячам рублей. Эти денежные переводы он оформлял под видом оплаты автомобилей, которые якобы были приобретены на аукционе.
При проведении операций фигурант предоставил банку документы с ложной информацией относительно целей и оснований переводов. Кредитная организация, выступающая агентом валютного контроля, обнаружила несоответствия в предоставленных данных, что и послужило основанием для возбуждения уголовного дела.
В настоящее время материалы дела переданы в Ленинский районный суд Омска для дальнейшего рассмотрения и принятия решения по существу. Расследование продолжается, и виновность мужчины будет установлена в ходе судебного процесса.
